三一重工:關于在關联银行开展存貸款及理財業務的公告

admin

证券代码：600031     证券简称：三一重工    通知布告编号：2017-058

转债代码：110032     转债简称：三一转债

三一重工股分有限公司

關于在联系關系银行展开存貸款及理財营業的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、

误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承

担個體及连带责任。

公司拟在联系關系方三湘银行展开存貸款及保本型理財富品，单日

存貸款及保去眼袋產品,本型理財富品营業余额上限不跨越人民币 25 亿

元，两边以市场代價為订價根据。

公司曩昔 12 個月與三湘银行未產生联系關系買賣。

本项议案将提交股东大會审议。

1、联系關系買賣概述

三一重工股分有限公司（如下简称“公司”）拟在联系關系方湖南三

湘银行股分有限公司（如下简称“三湘银行”）展开存貸款及保本型

理財富品营業，单日存貸款及保本型理財富品营業余额上限不跨越人

民币 25 亿元。

按照《上海证券買賣所股票上市法则》、《上海证券買賣所上市公

司联系關系買賣施行指引》及《公司章程》的有關划定，上述联系關系買賣金

额占公司 2016 年度經审计归属于上市公司股东資產的 11.00%，该议

案将提交股东大會审议。

本次联系關系買賣未组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的

重大資產重组。

2、联系關系方先容

（一）联系關系方瓜葛先容

公司董事梁在中师长教师担當三湘银行董事长，公司高档副总裁段大

為师长教师担當三湘银行董事，公司控股股东三一團體有限公司董事赵想

章师长教师担當三湘银行董事，且三一團體有限公司持有三湘银行 18%股

份，按照上海证券買賣所《股票上市法则》和《上市公司联系關系買賣

施行指引》等划定，三湘银举动公司的联系關系方。

（二）联系關系人根基环境

企業名称：湖南三湘银行股分有限公司

同一社會信誉代码：91430000MA4L9D067R

类型：股分有限公司(非上市、天然人投資或控股)

法定代表人：梁在中

注册本錢：300,000 万人民币

建立日期：2016 年 12 月 21 日

谋划刻日自：2016 年 12 月 21 日至持久

居处：长沙市岳麓區滨江路 53 号湖南湘江新區滨江金融中间楷

林國际 D 座

谋划范畴：吸取人民币存款；發放短時间、中期和持久人民币貸款；

打點海内结算；打點单子承兑與贴现；刊行金融债券；代辦署理刊行、代

理兑付、承销當局债券；交易當局债券、金融债券；从事同行拆借；

从事借记卡营業；供给信誉证辦事及担保；代辦署理收付金錢及代辦署理保险

营業；供给保管箱辦事；經國務院银行業监视辦理機構核准的其他業

務（按金融允许证审定的刻日和范畴从事谋划）。（依法须經核准的项

目，經相干部分核准后方可展开谋划勾當）

三湘银行建立于 2016 年 12 月 21 日，截至 2017 年 7 月 31 日，

三湘银行总資產 38.39 亿元，净資產 29.97 亿元；2017 年 1-7 月实

现業務收入 8047.36 万元，净利润 3439.25 万元，以上数据未經审计。

3、联系關系買賣重要内容

一、营業范畴：公司及公司控股子公司可在三湘银行打點展开存

貸款及保本型理財富品营業。

二、营業限额：单日存貸款及保本型理財富品营業余额上限不超

過人民币 25 亿元。

三、刻日：自公司股东大會审议經由過程之日起至 2018 年 12 月 31 日

止。

四、订價根据：對峙公允、公道、公平、共赢和市场化的原则，

以市场代價為订價根据。

4、联系關系買賣目标和對公司的影响

公司遵守市场“公然、公道、公允”的原则，在确保公平性的前

提下在三湘银行展开存貸款及保本型理財富品营業，系在银行業金融

機構正常的資金寄存與假貸举动，存、貸款及采辦保本型理財富品的

利率均按贸易原则，老虎機遊戲高雄汽車借款,,联系關系買賣订價公平，不存在侵害公司及其他股东、

出格是中小股东的长处的情景。

5、联系關系買賣理當实行的审议步伐

2017 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事會第十八次集會登科六

次监事會第十三次集會，审议經由過程《關于在联系關系银行展开存貸款及理

財营業的议案》。联系關系董事梁稳根师长教师、唐修國师长教师、向文波师长教师、

易小刚师长教师、梁在中师长教师、黄建龙师长教师均已躲避表决，自力董事颁發

了自力定见。

公司在三湘银行展开存貸款及理財营業的联系關系買賣事项将提交

股东大會审议，该联系關系買賣不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》

划定的重大資產重组，不必要颠末有關部分审批。

本次联系關系買賣尚需提交股东大會审议，联系關系股东将躲避表决。

6、自力董事出具的定见

一、自力董事關于联系關系買賣的事先自力定见

公司遵守市场“公然、公道、公允”的原则，在确保公平性的前

提下在湖南三湘银行股分有限公司展开存貸款及保本型理財富品業

務，系在银行業金融機構的正常資金寄存與假貸举动，存、貸款及購

買保本型理財富品的利率均按贸易原则，联系關系買賣订價公平，不存在

侵害公司及其他股东、出格是中小股东长处的情景。

二、自力董事關于联系關系買賣的自力定见

公司拟在联系關系方三湘银行展开存貸款及保本型理財富品营業，单

日存貸款及保本型理財富品营業余额痔瘡自療法,上限不跨越人民币 25 亿元，系

在银行業金融機構的正常資金寄存與假貸举动，存、貸款及采辦保本

型理財富品的利率均按贸易原则，联系關系買賣订價公平，不存在侵害公

司及其他股东、出格是中小股东长处的情景。联系關系董事已躲避表决，

召开及表决步伐合适相干法令、律例、规范性文件及《公司章程》的

划定。

7、备查文件

一、第六届董事會第十八次集會决定；

二、第六届监事會第十三次集會决定；

三、自力董事事先承认定见；

四、自力董事定见。

特此通知布告。

三一重工股分有限公司董事會

二〇一七年八月三旬日